内设机构职责

来源:市港发集团 发表时间:2020-05-29

一、董事会专门委员会

集团公司董事会下设风险管理委员会、投资管理委员会、预算管理委员会、薪酬考核委员会和安全生产委员会等5个常设议事机构,在董事会领导下开展工作,对董事会负责。

(一)风险管理委员会

1.审议集团的中长期发展战略规划,并提交董事会审批。

2.审议集团的投资方向(中长期投资规划)、集团年度投资计划和重大投资项目,并提交董事会审批。

3.审议须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目,并提交董事会审批。

4.审议并通过集团风险评审制度、风险监管体系和法律保障制度,监督指导制度的落实执行

5.监督指导集团资金、资产、项目、业务和管理的风险识别、防范、控制、转化等工作。

6.每季度召开会议对集团公司风险管理工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7.董事会授权的其他事宜。

风险管理委员会具体职责与工作任务由法务审计部执行,成员为董事会成员及战略投资部、财务管理部、经营管理部、前期工作部

(二)投资管理委员会

1.审议公司投资发展战略,并监督战略的实施。

2.对公司发展战略、中长期发展规划、投融资等重大决策事项进行研究,并向董事会提交建议

3.审议须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目,并提交董事会审批。

4.审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等。

5.对重大投资决策进行论证,并向董事会汇报。

6.每季度召开会议对集团公司投资管理工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7.董事会授权的其他事宜。

投资管理委员会具体职责与工作任务由战略投资部执行,成员为董事会成员及战略投资部、财务管理部、经营管理部、前期工作部

(三)预算管理委员会

1.审议有关预算管理的政策、规定、制度等相关文件。

2.提出集团公司预算编制方针和编制的基本要求,并组织实施。

3.对集团公司各项预算方案(草案)和集团公司整体预算方案(草案)提出质询,并就必要的修改与调整提出意见和建议。

4.审议集团公司特大重大预算调整项目,并提交董事会审批。

5.审议和评价集团公司预算的执行情况,并向董事会提交建议

6.每季度召开会议对集团公司预算管理工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7.董事会授权的其他事宜。

预算管理委员会具体职责与工作任务由财务部管理部执行成员为董事会成员及各部(室)负责人

(四)薪酬考核委员会

1.审议集团董事、监事及相关管理人员考核管理办法和薪酬管理办法,并提交董事会审批。

2.审议集团董事、高级管理人员述职及评估工作的考核结果,并提交董事会审批。

3.审议集团绩效和薪酬政策,并提交董事会审批。

4.审议集团年度薪酬水平和人力资源成本预算,并提交董事会审批。

5.审议适应集团经营目标和发展战略的薪酬政策,并提交董事会审批。

6.审议集团高级管理人员的长期激励方案,并提交董事会审批。

7.董事会授权的其他事宜。

薪酬考核委员会具体职责与工作任务由人力资源部执行成员为董事会成员、人力资源部、战略投资部、经营管理部负责人

(五)安全生产委员会

1.提出集团公司安全生产的长远规划、年度计划和阶段性安全工作安排,并组织实施。

2.审议集团公司有关安全生产、环保等方面的规章制度和管理标准。

3.组织部署集团公司及各子公司的安全环保工作,组织实施企业安全生产与环境保护的方针和战略目标。

4.研究、决策公司安全生产、环境保护的重大问题,并向董事会提交建议。

5.组织、监督集团公司制定各种安全生产、环境保护突发事件应急预案并进行演练。

6.每季度召开会议对集团公司安全生产和环保工作进行研究,并向董事会报告有关情况。

7.董事会授权的其他事宜。

安全生产委员会具体职责与工作任务由安全环保部执行成员为董事会成员及各部(室)负责人

二、职能部门设置

(一)办公室

1.负责本级治理,完善法人治理结构,做好集团本级董事会、经理层、相关委员会的设置工作,建立健全集团本级议事规则

2.负责集团公司规则制度的归口管理,组织开展集团公司制度体系建设,指导集团所属企业开展制度建设。

3.负责对上级机关、集团本级会议重大决策和重要工作部署贯彻执行情况的监督、检查和催办工作,协助集团本级领导处理各部门和各单位反映的重要问题。

4.负责市委、市人民政府交办的任务及集团领导重要专项任务的对接协调工作。

    5.负责集团本级领导日常行程及重要活动安排工作。

    6.负责集团本级重要文稿及有关材料起草、报送、核稿、编号等工作,对集团本级职能部室起草的文稿进行初审。

7.组织安排集团本级董事会、总经理办公会及各项专题会议,并做好会务保障及相关会议记录、纪要等工作。

8.负责集团本级文电、机要、办公用品管理、安全、保密、综治、企业对外宣传、电子政务、政务公开、应急管理、信访维稳和危机公关等日常运转工作。

9.负责集团本级各类印章的使用管理及集团本级工商营业执照、企业资质、对外经营许可证的年审和保管工作。

10.负责办公固定资产的采购、验收、登记建卡、分配、调拨、盘点、报废等实物管理工作。

11.负责集团本级重大活动后勤服务工作及员工食堂正常运行管理相关工作。

12.负责集团本级公务和生产用车的购置、保险办理、保养维修、年检年审、报废处置等工作;负责车辆统筹调配、加油办理、司机安排等工作。

13.负责集团企业文化建设与管理、文化环境的营造等工作。

14.负责集团品牌建设和品牌维护管理工作。

15.贯彻落实市委、市政府布置的中心工作任务。

16.完成集团公司领导交办的其他工作。

(二)党群工作部   

1.负责集团公司党的政治建设、组织建设、党建制度建设。

2.负责集团公司党委会的组织和安排工作。

3.负责集团党组织换届选举工作、党委理论学习中心组学习工作、党委组织生活会及民主生活会有关工作。

4.负责集团党组织的“三会一课”工作。

5.负责集团党组织党内统计、党员日常管理、党费管理、党内关怀工作。

6.制定发展党员计划,指导督促各党支部对入党积极分子、发展对象、预备党员的培训、教育和考察等。

7.负责统筹开展集团公司意识形态、统一战线工作。

8.负责集团公司工会、计划生育、共青团、妇女、双拥等相关工作。

    9.协助办公室开展企业文化建设工作,协助人力资源部开展组织人事工作。

10.协助纪检监察室开展相关工作。

11.根据上级党委、党组织要求,配合开展相关工作。

12.负责党务公开工作。

13.完成集团公司领导交办的其他工作。

(三)纪检监察室

1.负责集团纪检监察工作的组织实施以及党风廉政建设和反腐败工作的宣传、教育工作。

2.负责对党风廉政建设责任制落实情况进行监督。

3.负责开展“三重一大”决策制度执行情况及招标管理等方面的监督检查。

4.负责监督落实上级巡视(察)机构工作部署,支持配合巡视(察)工作行政支持,检查监督巡视(察)整改落实工作。

5.负责审核、指导和督促所属企业开展纪检监察工作。

6.负责受理涉及党风党纪、政风政纪问题的来信、来访、检举和控告的案件办理工作。

7.依权限范围对集团干部员工违纪违规案件查办。

8.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导工作。

9.贯彻落实上级纪委的安排部署。

10.协助办公室开展信访维稳工作,协助党群工作部开展集团党务及基层党组织建设相关工作。

11.完成集团公司领导交办的其他工作。

(四)战略投资部

1.负责集团战略及投融资的建立、优化和完善工作,研究制定相关管理制度与流程,并定期更新与维护。

2.负责收集、整理和分析宏观经济信息、政策信息和行业信息,开展行业研究工作。

3.负责结合内外部环境分析,组织制定集团中长期战略规划监督、检查集团战略实施情况,对实施偏差进行分析并提出改进建议根据集团战略实施情况进行相应调整

4.负责提出集团业务重组、资产重组等重大改革方案

5.负责对开展新业务提出可行的战略和方案

6.开展经营管理问题的专项研究,提出改进建议

7.负责集团年度投资计划的制定与实施。

8.由集团总部发起的投资,负责组织编写开展前期调查,编写立项报告、投资方案,提交上级审核。

9.审核下属子公司提交的投资方案。

10.负责制定集团融资计划、方案并组织实施,配合银行和其他金融机构开展融资相关工作。

11.负责集团债券发行、债务登记统计等相关工作。

12.负责制定项目资金筹措方案以及申请专项建设资金等。

13.负责集团重大招商合作项目的协调指导、对接跟进等工作。

14.收集、分析资本市场监管与政策制度,编制政策研究报告。

15.收集、分析相关行业金融产品材料,编制产品研究报告。

16.按照上级主管部门要求,负责统筹集团投资项目信息和项目产值的统计与报送工作。

17.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导等工作。

18.负责投资管理委员会的日常工作。

19.完成集团公司领导交办的其他工作。

(五)财务管理部

1.负责建立、优化和完善经营监管体系,制定相关管理制度与流程,并定期更新与维护。

2.负责集团公司财务预算管理、会计核算管理、税务管理、成本管理、综合统计与分析工作。

3.负责制定集团资金计划,根据资金预算及余缺情况提出调度建议。

4.负责对重大资金收支情况进行监管。

5.负责管理、监督下属子公司资金结算工作,定期上报资金收支情况。

6.负责资产入账、折旧与摊销、减值等价值管理。

7.定期编制财务分析报表及报告,为集团决策提供支持。

8.根据管理需要,开展专项财务分析。

9.监督重要财务指标并揭示风险。

10.负责对集团重大投资、融资、并购等经营决策提供专业化的财务建议。

11.负责对其他决策并从财务角度给出相应的职业判断。

12.定期组织开展对下属企业的财务检查并督促整改。

13.监控财务信息系统的正常运行。

14.负责管理财务信息系统中各应用模块及总账帐套,定期对财务数据进行备份存档。

15.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导工作。

16.协助人力资源部对外派财务人员进行推选、业务指导和考核评价工作;协助经营管理部开展机构考核工作。

17.完成集团公司领导交办的其他工作。

(六)人力资源部

1.负责建立、优化和完善人力资源管理体系,制定相关管理制度与流程,定期进行更新与维护。

2.根据集团战略发展需要,组织制定组织架构设置及优化方案。

3.制定集团中长期人力资源规划和年度人力资源计划。

5.负责集团公司中层正副职及员工的招聘管理、培训管理、绩效管理、薪酬管理、员工关系管理等工作。

6.负责开展人工成本总额管控,定期申报集团工资总额、企业负责人薪酬总额,并按市国资委批复开展相关工作。

7.负责办理入职、转正、调岗、离职等人事手续;根据员工奖惩办法,监督、管理员工日常行为规范,受理员工投诉并处理劳动纠纷。

8.负责人事信息统计与分析,建立和维护人事档案,编制各项人力资源报表。

9.根据市委组织部或其他部门要求,组织开展处级领导干部的年度考核、培训工作、组织开展各类推荐、推优工作、开展人才管理、干部个人事项监督相关工作。

10.在党委领导下,组织开展中层干部的选人用人工作。

11.根据市委组织部相关文件及干部管理权限,负责干部(员工)政审与因私出国管理工作。

12.根据市委、市委组织部、市政府、市国资委相关文件,负责材料、数据的报送及其他工作。

13.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导工作。

14.推荐外派董事、监事、财务负责人等高级管理人员的人选及绩效考核。

15.完成集团公司领导交办的其他工作。

(七)经营管理部

1.负责建立、优化和完善经营监管体系,制定相关管理制度与流程,并定期更新与维护。

2.组织编制集团年度、季度、月度经营计划,分解下达至总部各部门、下属子公司。

3.监督年度经营计划执行情况,定期编制经营分析报告,并进行纠偏。

4.负责牵头向市国资委上报集团层面的绩效考核指标建议值。

5.分解市国资委绩效考核指标并下达至集团总部各部门、下属子公司。

6.牵头配合市国资委对集团的绩效考核。

7.组织制定集团总部各部门、下属子公司的绩效指标并组织实施绩效考核工作。

8.监控下属企业经济运行情况以及重大经营事项。

9.负责下属企业决策服务工作,登记股权代表提交的议题,并发送至集团相关部门,将相关部门意见反馈至股权代表。

10.制定股权管理办法,设计参股、控股企业法人治理结构与管理模式。

11.负责集团及下属子公司章程修改、工商证照办理及变更等工作。

12.负责股权转让相关工作。

13.负责对存量土地、房产等进行盘活,制定资产转让/调整置换/出租方案并实施。

14.负责对资产经营情况进行登记造册、实时更新。

15.负责资产提质增效,核查、盘点、处置等维护管理工作

16.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导等工作。

17.完成集团公司领导交办的其他工作。

(八)法务审计部

1.负责法律事务管理体系、内部控制体系、内部审计体系,制定各项管理制度与流程的建立、优化和完善,并定期更新与维护。

2.为重大经营活动及决策提供法律建议,并对法律风险提出防范意见。

3.责处理及委托处理诉讼和非诉案件,处理仲裁、行政复议等法律事务。

4.对集团及下属子公司的各项规章制度进行法律审核。

5.负责集团及下属子公司合同范本管理。

6.负责审核集团各类合同、下属子公司重大合同。

7.提供与集团总部及下属子公司日常经营管理有关的法律咨询与指导,并出具法律意见。

8.组织开展法制宣传教育和法律知识培训。

9.管理和维护企业法律顾问和外聘律师的工作。

10.负责建立、维护合同台账,定期提供相关合同管理报表。

11.负责监督合同履行情况,提供履约报告。

12.负责评估内控体系的健全性和有效性,编制内控自评报告。

13.配合外部机构对企业内部控制有效性出具审计报告。

14.负责监事会日常工作。

15.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导等工作。

16.完成集团公司领导交办的其他工作。

(九)前期工作部

1.负责前期管理体系,制定相关管理制度与流程的建立、优化和完善,并定期更新与维护。

2.负责集团本级各类项目投资决策后的前期工作开展,办理相关报批手续。

3.负责审核集团本级各类项目的重大技术方案和方案变更的经济性。

4.协助工程部开展集团本级各类项目的图纸会审、竣工验收和工程交底。

5.协助经营管理部对集团本级各类项目进行经济性评价。

6协助战略投资部统计集团本级工程项目产值和项目信息并报送。

7.协助战略投资部申报上级补助及专项资金。

8.负责集团本级工程项目合同的建立、变更、管理。

9.负责下属子公司及派出机构的工程项目合同备案、审批。

10.负责监督下属子公司及派出机构的工程项目合同履行。

11.负责发起集团本级工程项目前期服务合同的费用支付流程。

12.负责审核施工、监理和检测费用的支付。

13.负责确定集团本级工程项目目标成本,编制成本测算表。

14.负责核对目标成本与实际成本,进行差异分析及纠偏。

15.负责集团本级各类项目上限控制价的委托编制、审核及报批。

16.负责集团本级各类项目结算文件的审核及报批。

17.负责集团本级各类项目变更价款的审核、备案及报批。

18.协助工程部填报工程变更系统及办理工程变更的相关手续。

19.负责工程进度款价格的审核。

20.汇总审核集团本级各类项目的进度计划。

21.监督各项目执行进度,与项目进度计划对照并及时纠偏。

22.监督各项目质量管理情况,定期开展现场检查/抽查。

23.参与项目节点验收及竣工验收。

24.负责工程项目前期资料的收集、整理、归档和保管(或移交)工作。

25.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导工作。

26.完成集团公司领导交办的其他工作。

(十)港发建设公司(工程部)

1.负责工程建设项目的组织与管理体系,制定相关管理制度与流程建立、优化和完善,并定期更新与维护。

2.做好工程的“五通一平”工作,协调做好征地拆迁及杆(管)线迁移。

3.熟悉合同文件、熟悉工程量清单清单及说明、熟悉技术规范、熟悉施工现场。

4.审查施工组织设计。

5.组织设计交底、工程量清单交底、图纸会审和工程交桩。

6.主持召开第一次工地例会,督促做好监理工作程序交底制度。

7.督促施工单位建立健全施工管理体系。

8.督促参建各方主体各自承担不同的质量责任和义务。

9.负责建立和确定质量方针和质量目标。

10.负责加强对参建人员、建筑材料、机械设备、工艺方法和环境因素等管控。

11.负责加强对承包方自保体系的日常管理,强化督促、检查、整改、落实。

12.负责加强分项工程开工审核管理和过程控制管理。

13.参加工程协调会与监理例会。

14.负责并督促工程建设项目中各种档案资料的收集、整理及归档等工作。

15.组织施工管理,根据进度总目标及资源优化配置原则,编制进度计划、审批进度计划并予以实施,落实工程进度控制措施。

16.对合同履约情况进行监督检查,根据合同约定,妥善处理好项目的合同变更与索赔管理。

17.负责加强工程变更的管理,控制好投资成本。

18.按照工程变更管理办法,组织材料报批,形成变更管理台帐。

19.对批准实施的工程变更,进行定期和不定期检查,同时接受审计部门的审计。

20.负责现场工程量的检查确认,并组织工程量的收方工作。

21.负责工程计量与支付管理。

22.督促监理单位根据现场施工实际,做好承包人的计量支付申请审核。

23.复核承包人提出的计量支付申请,形成计量支付管理台帐。

24.组织施工管理。

25.负责项目的安全生产监督管理。

26.审查监理单位的监理规划,审查施工单位的安全管理体系、安全文明施工管理制度。

27.对施工单位和监理单位的安全管理工作进行监督检查。

28.负责组织工程建设项目的节点验收与竣工验收。

29.负责组织工程建设项目的移交和保修管理。

30.负责工程建设项目参建单位的协调、管理和维护。

31.协助经营管理部开展经营性项目管理。

32.负责指导、督促、协调下属公司做好基建项目完工(交工)验收、专项验收、工程总结等工作。

33.负责对履行完毕的项目建设各类合同编制合同履约情况统计,归档和保管(或移交)工作。

34.完成集团公司领导交办的其他工作。

(十一)安全环保部

1.负责制定安全生产管理制度、年度安全管理计划、目标、应急救援预案等。

2.负责现场的安全、消防和职业卫生隐患排查治理。

3.负责传达贯彻国家、自治区、市关于安全生产的法律法规、政策文件及集团公司的相关规定,对员工进行教育培训。

4.负责制定环保管理制度、年度计划、目标和环保责任管理体系、应急预案等。

5.负责现场环保的监督检查,生态环境的保护。

6.依据管控权限开展相关事项的审核、审批、备案、指导工作。

7.负责安全生产委员会的日常工作。

8.完成集团公司领导交办的其他工作。

(十二)信息和招标采购中心

1.负责集团信息化规划建设,指导子公司信息化建设;提出并参与集团信息化项目建设及管理。

2.负责集团信息化系统建设、选型及实施、验收。

3.负责集团信息化制度制定、执行和落实及更新和维护。

4.负责集团信息化软件技术支持,解决应用问题。

5.负责协调信息系统外包商的培训工作,组织企业内部相关人员信息技术和应用的培训工作。

6.负责集团信息化软、硬件维护,信息安全,软硬件升级。

7.负责集团门户网站维护,市长信箱答复,信息发布。

8.负责集团内、外网建设,网络设备的采购。

9.负责集团网络安全软件采购,监控公司网络运行,处理并上报网络安全事件和其他重大事件。

10.负责集团网络规划及维护。

11.负责建立健全集团招标采购及非招标采购相关制度。

12.负责供应商准入与供应商评价管理。

13.负责采购计划管理,编制集团年度/月度采购计划。

14.组织开展招标采购及非招标采购工作。

15.制定集团档案管理制度与流程,并定期更新与维护。

16.负责集团数字化档案系统的建设及维护。

17.负责集团科技档案、文书档案资料的收集、立卷和归档,监督和指导各部门以及下属公司文件资料的收集、立卷和归档。

18.负责集团档案集中统一保管工作,确保档案完整、安全。

19.负责集团档案统计工作,并按规定报送上级部门和市档案局。

20.严格履行档案借阅制度,做好借阅利用登记。

21.配合做好保密文件保密工作。

22.定期对已超过保管期限的档案进行鉴定,对确无保存价值的档案进行登记造册,经档案鉴定领导小组审核,分管领导批准后方可销毁。

23.负责档案设备、装具的管理和维护,保持库房的整洁,认真做好防火、防盗、防虫、防鼠、防晒、防潮工作。

24.负责档案接收与移交管理。

25.协助工程部、港发建设公司向项目接收单位移交施工工程档案。

26.接受上级档案行政管理部门的监督指导和检查,参加上级档案行政管理部门组织的学习交流活动。

27.完成集团公司领导交办的其他工作。